公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-035
证券代码:836528 证券简称:源森油茶 主办券商:东吴证券
江西源森油茶科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(二) 会议召开的合法性、合规性
江西源森油茶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。2018年第四次临时股东大会会议通知于2018年08月23日以公告形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科技股份有限公司章程》的有关规定。(三) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月7日09时00分。
公告编号:2018-035
预计会期1.0天。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(六) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于追认2018年上半年度偶发性关联交易的议案》
2018年上半年度,公司向董事长兼总经理余良森借款6,049,071元,双方未签订任何还款协议。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办
公告编号:2018-035
理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。(二) 登记时间:2018年09月07日上午8:00-9:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:潘日红 15070369187
(二) 会议费用:与会股东参会费用自理。
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开10天前提交
五、 备查文件目录
《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
江西源森油茶科技股份有限公司
董事会
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