公告日期:2018-04-23
证券代码:836528 证券简称:源森油茶 主办券商:东吴证券
江西源森油茶科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
江西源森油茶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年
度股东大会会议通知于2018年04月23日以公告形式向各股东发出。
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年05月13日09时00分
结束时间: 2018年05月13日16时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
(七)会议地点:江西省德兴市银鹿工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2018年年度财务预算报告>的议案》;
5、审议《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》;
6、审议《关于<2017年年度利润分配方案>的议案》;
7、审计《关于<2017年年度审计报告>的议案》;
8、审计《关于<续聘公司2018年年度审计机构>的议案》;
9、审议《关于<2018年年度公司与关联方日常关联交易预计>的
议案》;
10、审议《关于<追认2017年年度偶发性关联交易>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年05月13日上午8:00-9:00
(三)登记地点
江西省德兴市银鹿工业园区公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:潘日红
联系电话:0793-7568812;15070369187
(二)会议费用:与会股东参会费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交
五、备查文件目录
(一)《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
(二)《江西源森油茶科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
江西源森油茶科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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