公告日期：2018-02-14

公告编号：2018-001



证券代码：836528 证券简称：源森油茶 主办券商：东吴证券



江西源森油茶科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，以书面形式向



各位董事发出通知。



2、会议召开时间：2018年2月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长余良森



6、会议主持人：余良森



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



审议通过《关于偶发性关联交易的议案》,公司实际控制人余良森将个人持有的300万股公司限售流通股质押给王琼英，拟借款300万元，年利率为 12%，借款期限为12个月。余良森同意将该笔质押款借给公司，用以补充公司流动资金。



议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



董事余良森、余凡作为关联方回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》须提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议



案》,公司拟定于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



公告编号：2018-001



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



江西源森油茶科技股份有限公司



董事会



2018年2月14日




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