公告日期：2018-02-14

公告编号：2018-003



证券代码：836528 证券简称：源森油茶 主办券商：东吴证券



江西源森油茶科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



交易标的为公司实际控制人余良森拟向公司提供借款300万元，



用以补充公司流动资金。



（二）关联方关系概述



本次交易余良森系公司实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



2018年2月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议，余良



森、余凡因为与本次交易存在关联关系，故回避表决。本次董事会以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。本次交易需要提交公司股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-003



本次交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



余良森 362302196503253 - -



035



（二）关联关系



本次交易余良森系公司实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司实际控制人余良森拟向公司提供借款300万元，用以补充公



司流动资金。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次交易属于实际控制人、控股股东余良森为公司提供借款，用以补充公司流动资金，未损害公司及其他股东的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、 公告编号：2018-003



《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。



六、备查文件目录



《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



江西源森油茶科技股份有限公司



董事会



2018年2月14日




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