公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-026

证券代码： 836528 证券简称： 源森油茶 主办券商： 东吴证券

江西源森油茶科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 9 日， 以书面形式向

各监事发出通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 18 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 吴子良

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、

审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-026

（一） 审议通过《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年半年度报

告》的议案

1、 议案内容

公司监事会对《 江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年半年度

报告》进行了审核。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司

《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（ 1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

（ 2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司半年度报告内容与格式模板（试行）》的规定，未发现公

司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财

务状况。

（ 3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

该议案内容详见 2017 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《 2017 年半年度报告》（公告编号：

2017-024）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号： 2017-026

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《江西源森油茶科技股

份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

（二）、《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

江西源森油茶科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日


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