公告日期:2018-04-12
公告编号:2018-005
证券代码:836525 证券简称:网信通 主办券商:太平洋证券
北京网信通信息技术股份公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年 5月07 日上午 9时 30分
结束时间:2018年 5月07日上午11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日,本次股东大会
的股权登记日为2018年5月3日,股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议, 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师事务所两位律师
(七)会议地点:网信通会议室
二、会议审议事项
1、审议《2017 年度董事会工作报告》;
2、审议《2017 年度监事会工作报告》;
3、审议《2017 年年度报告及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》;
5、审议《关于2017年度不进行利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《执行新会计准则并变更会计政策的议案》;
8、审议《关于追认公司委托理财的议案》;
9、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
10、审议《2017年审计报告》
11、《公司年报重大差错责任追究制度》的议案
公告编号:2018-005
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(二)登记时间: 2018年 5月 07 日上午 8 时至 9时 30分
(三)登记地点:
网信通会议室
四、其他
(一)会议联系方式
电话:010-63406660 传真:010-63406660-888 联系人:许铭艳
(二)会议费用:参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
1、《北京网信通信息技术股份公司董事会第一届第十一次会议决议》2、《北京网信通信息技术股份公司监事会第一届第六次会议决议》3、本次会议的议案文本
北京网信通信息技术股份公司
董事会
2018年4月12日
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