公告日期:2024-02-21
公告编号:2024-017
证券代码:836521 证券简称:商客通 主办券商:中信建投
商客通尚景科技(上海)股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款□新增条款√删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第四十四条 有下列情形之一的,公司 第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司 股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者章程所定 法》规定的法定最低人数或者章程所定
人数的 2/3 时;(二)公司未弥补的亏 人数的 2/3 时;(二)公司未弥补的亏
损达实收股本总额的 1/3 时;(三)单 损达实收股本总额的 1/3 时;(三)单
独或者合并持有公司有表决权股份总 独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求时;(四)1/2 数 10%以上的股东书面请求时;(四)董以上的独立董事提议召开时;(五)董 事会认为必要时;(五)监事会提议召事会认为必要时;(六)监事会提议召 开时;(六)法律、行政法规、部门规开时;(七)法律、行政法规、部门规 章或章程规定的其他情形。
章或章程规定的其他情形。
公告编号:2024-017
第七十条 在年度股东大会上,董事会、 第六十九条 在年度股东大会上,董事监事会应当就其过去一年的工作向股 会、监事会应当就其过去一年的工作向东大会作出报告。每名独立董事也应作 股东大会作出报告。
出述职报告。
第七十九条 股东(包括股东代理人) 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。但是,公司及控股子公司持有的本公司 但是,公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入 股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董 出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的 事会和符合相关规定条件的股东可以股东可以征集股东投票权。征集股东投 征集股东投票权。征集股东投票权应当票权应当向被征集人充分披露具体投 向被征集人充分披露具体投票意向等票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
偿的方式征集股东投票权。 征集股东投票权。
第一百一十一条 董事会由 6 名董事组 第一百〇七条 董事会由5名董事组成,
成,其中独立董事 2 名。董事会设董事 董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人,
长 1 人,副董事长 1 人,由全体董事过 由全体董事过半数选举产生。
半数选举产生。董事会设立审计委员
会、并根据需要设立战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会等相关专门
委员会,专门委员会对董事会负责。专
门委员会成员全部由董事组成,其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人,
审计委员会的召集人为会计专业人士。
第一百二十一条 代表1/10以上表决权 第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立 的股东、1/3 以上董事或者监事会,可董事或者监事会,可以提议召开董事会 以提议召开董事会临时会议。董事长应
公告编号:2024-017
临时会议。董事长应当自接到提议后 10 当自接到提议后 10 日内,召集和主持
日内,召集和主持董事会会议。 董事会会议。
第一百二十四条 董事会会议应有过半 第一百二十条 董事会会议应有过……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。