公告日期:2019-05-17
证券代码:836518 证券简称:中宝药业 主办券商:联储证券
扬州中宝药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:上海东方佘山索菲特大酒店会议厅
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张冠亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度股东大会通知》(公告编号:2019-030)。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数13,713,320股,占公司有表决权股份总数的65.30%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数13,713,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司监事会2018年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数13,713,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
审议2018年年度报告及摘要,相关内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号为:2019-024)及《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:
同意股数13,713,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司2018年度审计报告及财务报表》的议案
1.议案内容:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《扬州中宝药业股份有限公司2018年度审计报告及财务报表》(天职业字[2019]17474号)。根据法律、法规和公司章程的规定,将审计报告及财务报表提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数13,713,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》的议案
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于扬州中宝药业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(编号为:天职业字[2019]17488号),公司2018年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情形。根据法律、法规及《公司章程》等规定,将该专项说明提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数13,713,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;……
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