公告日期：2019-04-22

证券代码：836518 证券简称：中宝药业 主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼会议室3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长张冠亚

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会根据2018年度董事会工作情况编写了《公司2018年度董事会工作报告》，并提交董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



公司总经理根据2018年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和2019年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《公司2018年度总经理工作报告》，并提交董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：





具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-024）及《扬州中宝药业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度审计报告以及财务报表》的议案1.议案内容：



公司2018年审计工作由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司2018年度审计报告及财务报表》（天职业字[2019]17474号），根据法律、法规和公司章程的规定，将审计报告及财务报表提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案



1.议案内容：



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于扬州中宝药业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（编号为：天职业字[2019]17488号），公司2018年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情形。根据法律、法规及《公司章程》等规定，将该专项说明提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规及《公司章程》等规定，将编制的《公司2018年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：





本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规……
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