公告日期：2019-03-05

公告编号：2019-006

证券代码：836518 证券简称：中宝药业 主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月4日

2.会议召开地点：上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼会议室3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以书面方

式

5.会议主持人：孙焕青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-006

（一） 审议通过《关于选举王世亮为公司第二届监事会监事》的议案1.议案内容：



鉴于孙焕青先生辞去公司监事会主席职务，监事会人数低于《公司法》关于监事会最低法定人数和《公司章程》关于监事会人数为3人的规定，现根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟选举王世亮为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日至第二届监事会届满为止。



经核查王世亮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举陈香为公司第二届监事会监事》的议案1.议案内容：



鉴于毛向阳先生辞去公司监事会监事职务，监事会人数低于《公司法》关于监事会最低法定人数和《公司章程》关于监事会人数为3人的规定，现根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟选举陈香为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日至第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-006

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《扬州中宝药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

扬州中宝药业股份有限公司

监事会

2019年3月5日


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