公告日期:2019-01-16
公告编号:2019-001
证券代码:836518 证券简称:中宝药业 主办券商:联储证券
扬州中宝药业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月15日
2.会议召开地点:上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年1月4日,书面方式。5.会议主持人:张冠亚
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序,均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《扬州中宝药业股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。因参与表决的非
关联董事未达到法定最低人数,本议案直接提交股东大会审议。3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易事项,关联董事包括张忠泉、张冠亚、叶琳璐,上述三位关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟于2019年01月30日召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见《扬州中宝药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-001
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《扬州中宝药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
扬州中宝药业股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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