公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-027

证券代码：836518 证券简称：中宝药业 主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：上海东方佘山索菲特大酒店会议厅

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张冠亚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《扬州中宝药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-025)。



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况





公告编号：2018-027

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,013,320股，占公司有表决权股份总数的81.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事全体董事任期将于2018年8月13日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张忠泉、张冠亚、叶琳璐、黄耀毅、韩晓秋5人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自2018年8月8日至2021年8月7日。

2.议案表决结果：



同意股数17,013,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于2018年8月13日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名孙焕青、毛向阳为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事高霞共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年8月8日至2021年8月7日。

2.议案表决结果：



同意股数17,013,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-027

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录



1、《扬州中宝药业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》



2、《扬州中宝药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



3、《扬州中宝药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



4、《扬州中宝药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



扬州中宝药业股份有限公司

董事会


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