公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-021
证券代码:836516 证券简称:冰科医疗 主办券商:国金证券
烟台冰科医疗科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月10日,以邮件
/传真方式向各位董事送达。
5.会议主持人:董事长曹善江先生
6.会议列席人员(如有):所有董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-021
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作的正常进行,公司将进行第二届董事会换届选举,在选出新任董事前,第一届董事会全体成员继续履行职责。经研究,拟提名曹善江先生、郑毅伟先生,韩婕女士,张辉先生,俞恒琦先生为公司第二届董事会候选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
第二届董事会候选人皆为连选连任,以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行名单,不存在法律法规禁止担任董事的其他情形,符合董事任职标准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开烟台冰科医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
因上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于2018年11
公告编号:2018-021
月1日召开2018年第三次临时股东大会。具体详见公司于2018年10月16日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《烟台冰科医疗科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-023)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
烟台冰科医疗科技股份有限公司
董事会
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