公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-013
证券代码：836516 证券简称：冰科医疗 主办券商：国金证券
烟台冰科医疗科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于2018年8月22日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于提议召开烟台冰科医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会》的议案。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。


公告编号：2018-013

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月6日上午9时。

预计会期0.0天
（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向股东烟台瑞久医疗科技有限公司借款》议案
因冰科医疗生产经营需要，公司拟向股东烟台瑞久医疗科技有限公司借款贰仟万，并与烟台瑞久医疗科技有限公司签署相关借款协议，豁免聘请独立财务顾问就该项交易发表意见。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


公告编号：2018-013
1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年9月6日上午8时30分
（三） 登记地点：山东省烟台市芝罘区车山路8号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：夏蕾

联系电话：0535-2110258

传真：0535-2110259
（二） 会议费用：无费用。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一） 烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十二次
会议决议


公告编号：2018-013
（二） 关于公司向股东烟台瑞久医疗科技有限公司借款的议案
特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司
董事会

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