公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-010
证券代码:836516 证券简称:冰科医疗 主办券商:国金证券
烟台冰科医疗科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:不适用
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日,以邮件/传真方式向
各位董事送达。
5.会议主持人:董事长曹善江先生
6.会议列席人员(如有):所有董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
经过董事会审查,认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、
公告编号:2018-010
全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整的反应了公司2018年1-6月的经营情况和财务状况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
烟台冰科医疗科技股份有限公司
董事会
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