公告日期:2018-03-23
证券代码:836516 证券简称:冰科医疗 主办券商:国金证券
烟台冰科医疗科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月12日,以邮件/传真
方式向各位监事送达。
2、会议召开时间:2018年3月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席汪供友先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度审计报告》的议案
1、议案内容
公司2017年审计工作由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计完成,并出具了标准无保留意见《公司2017年度审计报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案提交2017年年度股东大会表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案
1、 议案内容:
公司准备了《2017年度监事会工作报告》
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案提交2017年年度股东大会表决。
(三)审议通过《2017年财务决算报告》的议案
1、 议案内容:
公司准备了《2017年财务决算报告》
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案提交2017年年度股东大会表决。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案
1、 议案内容:
公司准备了《2018年度财务预算报告》
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案提交2017年年度股东大会表决。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》的议案
1、 议案内容:
2017年度不分配利润。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案提交2017年年度股东大会表决。
(六)审议通过《2017年年度报告及其摘要》的议案
1、 议案内容:
公司准备了《2017年年度报告及其摘要》
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案提交2017年年度股东大会表决、
(七)审议通过《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
为烟台冰科医疗科技股份有限公司2018年年度审计机构》的
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