公告日期:2017-12-29
公告编号:2017-036
证券代码:836516 证券简称:冰科医疗 主办券商:国金证券
烟台冰科医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月26日,以邮件/传真
方式向全体董事送达。
2、会议召开时间:2017年12月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:郑毅伟先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《烟台冰科医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
公告编号:2017-036
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举曹善江为公司第一届董事会董事长》的
议案
1、议案内容
与会董事一致通过选举曹善江为公司第一届董事会董事长,任期自公告之日起至第一届董事会届满之日止。该任命的董事长曹善江持有公司股份 0股,占公司股本 0%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》,按照相关监管要求,公司董事会对曹善江的相关情况进行了核查,截止本公告日,曹善江不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联董事曹善江,故曹善江回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
不适用。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
公告编号:2017-036
特此公告。
烟台冰科医疗科技股份有限公司
董事会
2017年12月29日
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