公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-022
证券代码:836516 证券简称:冰科医疗 主办券商:国金证券
烟台冰科医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月13日,以邮件/传真
方式向全体董事送达。
2、会议召开时间:2017年8月18日
3、会议召开地点:不适用
4、会议召开方式:通讯表决方式
5、会议召集人:董事长彭照峰先生
6、会议主持人:董事长彭照峰先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《烟台冰科医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
公告编号:2017-022
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告》的议案
1、议案内容
经过董事会审查,认为2017年半年度报告的编制和审查流程符
合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整的反应了公司2017年1-6月的经营情况和财务状况。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
1、议案内容
2017年5月10日,财政部颁布了财会【2017】15号关于印发修
订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知,自2017年6月12日
起施行。由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对会计政策进行相应的变更。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
公告编号:2017-022
特此公告。
烟台冰科医疗科技股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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