公告日期：2017-06-22

证券代码：836516 证券简称：冰科医疗 主办券商：国金证券



烟台冰科医疗科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月21日



2、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区车山路8号。



3、会议召开方式：通讯表决。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：彭照峰。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(烟台冰科医疗科技股份有限公司2016年年度会股东大会通知时间为:2017年6月1日,公告编号:2017-010。)



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



公司2016年审计工作由山东和信会计事务所（特殊普通合伙）



审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司2016年度审计报告》。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司准备了《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司准备了《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司准备了《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决事项。



(五)审议通过《<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司准备了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决事项。



(六)审议通过《<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



2016年度不分配利润。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00……
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