公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-006



证券代码：836516 证券简称：冰科医疗 主办券商：国金证券



烟台冰科医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，以邮件/传真



方式向各位董事送达。



2、会议召开时间：2017年5月24日



3、会议召开方式：公司会议室



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：彭照峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-006



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于对公司2016年关联交易补充确认的议案》



1、议案内容：补充确认公司2016年关联交易。



2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：关联董事彭照峰回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案提交2016年年度股东大



会表决。



（二）审议通过《关于任命姜少艳为公司财务总监的议案》



1、议案内容：任命姜少艳为公司财务总监。



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



1.经与会董事签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第



一届董事会第十一次会议决议》



2.经与会董事签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第



一届董事会第十一次董事会会议记录》



特此公告。



烟台冰科医疗科技股份有限公司



董事会



2017年5月24日




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