公告日期:2017-04-19
公告编号:2017-003
证券代码:836516 证券简称:冰科医疗 主办券商:国金证券
烟台冰科医疗科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2017
年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月4日10:00
结束时间:2017年5月4日10:30
(五)会议召开方式:通讯表决方式召开。
公告编号:2017-003
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、其他:无。
(七)会议地点:中国烟台市芝罘区车山路8号。
二、会议审议事项
1.《关于变更审计机构的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 公告编号:2017-003
(5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2017年5月4日上午9:00
(三)登记地点
山东省烟台市芝罘区车山路8号公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈政辉
联系电话:0535-2110266
传真:0535-2110259
(二)会议费用:自理。
(三)临时提案
临时提案请于临时股东大会会议召开10日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
(一)经董事会签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
烟台冰科医疗科技股份有限公司
董事会
2017年4月18日
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