公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-031
证券代码:836514 证券简称:光华伟业 主办券商:东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836514 光华伟业 2023 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A403-Ⅰ,深圳光华伟
业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于注销全资子公司暨终止投资协议的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2023-029)。
(二)审议《关于终止公开发行股票并在北交所上市的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2023-029)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-031
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2)委托代理人代表个人股东出席本次股东会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 9 月 15 日 9:30-17:00
(三)登记地点:深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A403-Ⅰ,
深圳光华伟业股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会 议联系方式:联系人:罗伟;联系电话:0755-86581960 ;传真:
0755-26031982;电子邮件:dongmi@brightcn.net
(二)会议费用:本次会议不收取任何费用,出席的股东或者委托代理人所有费
用自理。
五、备查文件目录
《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
公告编号:2023-031
深圳光华伟业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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