公告日期:2018-11-19
公告编号:2018-068
证券代码:836513 证券简称:佰信蓝图 主办券商:国都证券
北京佰信蓝图科技股份公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月16日以书面方式发出
5.会议主持人:樊海东
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请召开公司2018年第六次临时股东大会,审议《关于引入战略投资者并购整合》、《关于会计政策变更、前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据》、《关于同意报出公司2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报表》等
公告编号:2018-068
议案。以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-055)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京佰信蓝图科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》
北京佰信蓝图科技股份公司
董 事会
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