公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-041
证券代码:836513 证券简称:佰信蓝图 主办券商:国都证券
北京佰信蓝图科技股份公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人:樊海东
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求,公司编制《2018年半年度报告》(详情见公告编号:2018-043)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-041
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
根据相关规定,公司对2018年l月1日至2018年6月30日之间募集资金存放和实际使用情况进行自查,现就自查情况做专项报告(详情见公告编号:2018-044)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第三次会议决议
北京佰信蓝图科技股份公司
董 事会
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