公告日期：2019-04-09

公告编号：2018—005

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

（一）关联交易概述

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2018年度经营
情况及2019年度业务发展需要，公司2019年预计会产生关联交易，主要为控
股股东资金拆借和经营性租赁业务。预计关联交易基本情况如下：

1、关联方资金拆借：

关联方资金拆借，主要系向股东谢伟借款和归还其款项，预计2019年年度关
联拆借资金如下：

序号 关联方 交易内容 预计交易金额

1 谢伟 拆入资金 不超过1000万元

2、经营性租赁业务的关联交易：

序号 关联方 交易内容 预计交易金额

1 李英 房屋租赁 126,000元

交易协议主要内容：公司与实际控制人之一李英签订《写字楼租赁协议》，
约定李英位于成都市成华区府青路二段协信中心写字楼1907号租赁给公司使
用，租赁期限自2019年5月1日至2020年4月30日止，租金为126,000
元/年。

(二)关联方关系概述

谢伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。本次交易预计构
成关联交易。


公告编号：2018—005
李英女士为公司控股股东、实际控制人、监事会主席。本次交易预计构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2019年4月8日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事谢伟、吴辉回避表决。上述议案尚需股东大会审议通过后生效，不存在需经其他有关部门批准的情况。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。
二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

谢伟 成都成华区建设路1号 - -

李英 成都成华区建设路1号 - -

(二)关联关系

谢伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。本次交易预计构成关联交易。

李英女士为公司控股股东、实际控制人、监事会主席。本次交易预计构成关联交易。
三、交易协议的主要内容

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2018年度经营情况及2019年度业务发展需要，公司2019年预计会产生关联交易，主要为控股股东资金拆借和经营性租赁业务。预计关联交易基本情况如下：

1、关联方资金拆借：关联方资金拆借，主要系向股东谢伟借款和归还其款项，预计2019年度向谢伟拆入资金不超过1000万元。

2、经营性租赁业务：公司与实际控制人之一李英签订《写字楼租赁协议》，约定李英位于成都市成华区府青路二段协信中心写字楼1907号租赁给公司使用，租赁期限自2019年5月1日至2020年4月30日止，租金为126,000元/年。


公告编号：2018—005
四、定价依据及公允性

上述经营性房屋租赁关联交易业务按照双方协商决定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。控股股东向公司提供预计发生额不超过1,000万借款，不计息，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易预计为公司业务发展和日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易有利于公司的长远发展。
六、备查文……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。