公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-045
证券代码:836512 证券简称:华泰电气 主办券商:华安证券
四川华泰电气股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 10 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-045
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836512 华泰电气 2020 年 9 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年半年度权益分派预案》议案
议案内容详见 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定
信息披露平台(www.neeq.com)发布的《四川华泰电气股份有限公司 2020 年 半年度权益分派预案公告》(公告编号 2020-040)。
(二)审议《关于拟由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》
议案内容详见 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定
信息披露平台(www.neeq.com)发布的《四川华泰电气股份有限公司关联交易 公告》(公告编号 2020-043)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2020-045
(一)登记方式
1.由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件和持股凭证;
2.法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证;
3.自然人股东应持本人身份证办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人身份证复印件办理登记手续;
(二)登记时间:2020 年 9 月 10 日上午 9 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式::汤华 联系电话:0825-5867777
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《四川华泰电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
四川华泰电气股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日
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