公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-016
证券代码:836512 证券简称:华泰电气 主办券商:华安证券
四川华泰电气股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:谢伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指
定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《四川华泰电气股份有限公司会计政 策变更公告》(公告编号 2019-014)。
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指
定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《四川华泰电气股份有限公司 2019 年 半年度报告》(公告编号 2019-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指
定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《关于拟向银行借款并由控股股东、 实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》(公告编号 2019-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
谢伟、吴辉为关联董事回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《提议召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容:
因本次董事会议案尚需提交股东大会审议,公司拟定 2019 年 9 月 10 日召开
公告编号:2019-016
2019 年第一次临时股东大会,内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《四川华泰电 气股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
四川华泰电气股份有限公司
董事会
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