公告日期:2019-05-07
四川华泰电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月5日
2.会议召开地点:四川华泰电气股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长谢伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号2019-006);本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数57,530,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长谢伟先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川华泰电气股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-008)、《四川华泰电气股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席李英代表监事会对2018年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体汇报,并对公司2019年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
无
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司的经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司发展需要,为保障公司未来发展的资金需求,公司决定2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度经营状况及2019年度生产经营规划,编制2019年度财务预算报
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川华泰电气股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数150,000股,占本次股东大会有表决权……
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