公告日期：2019-04-09

四川华泰电气股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长谢伟先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川华泰电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《四川华泰电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理谢伟对2018年度公司对运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度经营状况及2019年度生产经营规划，编制2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川华泰电气股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-005）。

3.回避表决情况：
关联董事谢伟先生、吴辉女士对关联议案回避表决，其他董事与上述交易预计无关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构的议案》
1.议案内容：
综合考虑中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并授权董事长签署有关法律文件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提……
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