公告日期:2022-04-11
公告编号:2022-005
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴洪亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数55,815,052 股,占公司有表决权股份总数的 93.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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公告编号:2022-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容
公司第二届董事会任期届满,现选举公司第三届董事会成员,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算,审议选举戴洪亮、黄国强、陈小江、陈梦若和蔡
志义为公司董事。本议案已于 2022 年 3 月 22 日经第二届董事会第十四次会议审
议通过。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》,公告编号:2022-001。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容
公司第二届监事会任期届满,现选举公司第三届监事会成员,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算,审议选举黄宝艳和程小灵为公司股东代表监事,
与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本议案已于 2022 年 3 月 22
日经第二届监事会第九次会议审议通过。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-002)。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2022-005
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
戴洪亮 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
黄国强 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
陈小江 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股……
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