公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-001

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴洪亮

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事叶珂因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2022-001

规定，董事会提名戴洪亮、黄国强、陈小江、陈梦若和蔡志义为公司第三届董 事会董事候选人（新任董事候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之 日起三年。根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，公 司对提名董事候选人戴洪亮、黄国强、陈小江、陈梦若和蔡志义是否为失信联 合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对 象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法 规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提请于 2022 年 4 月 8 日召开
2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事确认签字的《第二届董事会第十四次会议决议》


公告编号：2022-001

厦门美家帮科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

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