公告日期：2021-04-28

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长戴洪亮

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事叶珂因个人身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：





年报及其摘要的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告 》（公告编号2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2020-007）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2020 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2020 年度经营工作情况。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑， 2020 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截至 2020 年 12 月 31 日，厦门美家帮科技股份有……
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