公告日期：2022-05-17

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨培强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事魏渝山因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4、公司财务负责人温丽芳、副总经理张英力列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国股转的相关规定，

不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开 展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，并形成了公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年度已聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计机构，并圆满完成了公司本年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公 司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审 计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。



议案内容详见公司 2022 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2022-005）

2.议案表决结果：



同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2021 年

度财务审计工作，并形成了 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算的议案》1.议案内容：



2021 年在公司董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，

公司继续保持了较平稳的发展态势，并按照要求编制了公司 2021 年财务决算、 关键财务指标及 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 35,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 100%。



3.回避表决情况



无

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据苏亚金诚会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。