公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-019



证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：渤海证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日



2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 1 号楼会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 26 日以网络方式发出



5.会议主持人：杨培强

6.会议列席人员：蔡清、唐冬梅、高杨文

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议 事规 则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事魏渝山因个人原因缺席，委托董事刘利荣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会各董事已由公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根



公告编号：2021-019



据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份有限 公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由杨培强 先生出任公司第三届董事会董事长，任职期限自公司第三届董事会第一次会议 通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份有 限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名董事长杨培强先生为公司总经理， 任期三年，自董事会决议作出之日起算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份有 限公司章程》的规定，经公司总经理杨培强先生提名，董事会拟聘请李向红女 士为公司副总经理、张英力先生为副总经理、温丽芳女士为公司财务总监，任 期三年，自董事会决议作出之日起算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2021-019



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份有 限公司章程》的规定，经总经理杨培强先生提名，董事会拟继续聘请董事刘利 荣先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2021 年 9……
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