公告日期：2019-03-26

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭章先

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》对2018年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾,并依据经

任务。



公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》对2018年度公司总经理在生产经营、安全管理、产品质量控制、技术创新等方面所做的工作进行了汇总，提出了工作中需改进的地方。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，并出具编号为“京永审字（2019）第146010号”的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的盈利能力和偿债能力进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《2018年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：



财政部于2018年6月15日发布实施的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。该项会计政策变更对公司财务报表列报的影响如下：资产负债表中，“应收票据”和“应收账……
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