公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-019

证券代码：836505 证券简称：鹏升锻造 主办券商：方正证券

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郭章先

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数16,300,000股，占公司有表决权股份总数的77.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于河南豫飞鹏升锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期已于2018年10月19日届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郭章先、申爱龙、梁亚南、魏朝峰、赵伟为公司第



公告编号：2018-019

二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会。郭章先、申爱龙、梁亚南、魏朝峰、赵伟均为连选连任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。



经公司董事会核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数16,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已于2018年10月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名赵俊龙、杨志华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，赵俊龙非连选连任，杨志华为连选连任，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。



经监事会核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数16,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2018-019

（三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，对2019年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：



同意股数3,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本公司控股股东豫飞重……
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