公告日期：2018-04-19

证券代码：836505 证券简称：鹏升锻造 主办券商：方正证券



河南豫飞鹏升锻造股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日9时00分



结束时间：2018年5月10日11时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的河南师大方正律师事务所两名见证律师。



（七）会议地点：河南豫飞鹏升锻造股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于2017年度审计报告的议案》



（三）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



（六）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



以上议案详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2018-005）、《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2018-006）、《2017年年度报告摘要》（公告编号 2018-004）、《2017年年度报告》（公告编号2018-003）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月10日 上午8:00-9:00



（三）登记地点: 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李五云



联系地址：延津县榆东产业聚集区



联系电话：0373-2537009



传 真：0373-2537866



邮政编码：453600



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前以书面方式提



交至董事会。



五、备查文件目录



（一）《第一届董事会第十一次会议决议》



（二）《第一届监事会第六次会议决议》



特此公告。



河南豫飞鹏升锻造股份有限公司



董事会



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