公告日期：2019-05-15

上海市锦天城律师事务所

关于广东美电贝尔科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

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上海市锦天城律师事务所

关于广东美电贝尔科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

致：广东美电贝尔科技集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了公司本次股东大会的全过程，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

经核查，公司2018年年度股东大会于2019年5月15日上午9:00在广州市天河区思成路1号四楼会议室准时召开，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。

经核查，公司已根据《公司法》及《公司章程》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等予以通知。通知日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格


根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为11名，代表有表决权的股份56,053,333股，占公司股份总数的100.00%。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案

经审核，本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票的方式，审议了下列议案，其表决结果如下：

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案。

表决结果：同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


表决结果：同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案。

表决结果：同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案。

表决……
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