公告日期：2019-04-23

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2019年4月22日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所裴礼镜、周浩律师。
（七）会议地点
广州市天河区思成路1号四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，并对2019年董事会工作进行展望。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照相关规定和要求，积极、严格履行监督职责，对2018年公司管理层的经营管理工作给予肯定的监督意见，对2019年监事会工作进行安排。
（三）审议《公司2018年度审计报告》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信审字【2019】第32-00001号的标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《广东美电贝尔科技集团股份有限公司2018
（五）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字【2019】第32-00001号的标准无保留意见的审计报告，对公司2018年度经营情况及财务数据予以总结汇报。
（六）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展情况，依据2018年公司实际情况及2019年度工作计划，公司财务部认真履行职责，客观、公正、严谨的编制了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《续聘2019年度会计师事务所》议案

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计的会计师事务所，聘期为1年。
（八）审议《提名袁道仁、郑陈亮为公司董事候选人》议案

鉴于公司董事黄敬超先生、张业青先生因个人原因书面提出辞去公司董事职务。公司董事会拟提名袁道仁先生、郑陈亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。具体议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-017）。
（九）审议《变更公司经营范围》议案

基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。
（一十）审议《关于变更公司注册地址》议案


基于公司目前注册地址对应的租赁合同已到期，需签订新的租赁合同，变更注册地址，具体修改如下：

变更前：广州市天河区高唐新建区东部国际孵化器05栋3层及4层东北面
变更后：广州市天河区思成路1号4层3A01房

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为……
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