公告日期:2018-08-30
广东美电贝尔科技集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:广州市天河区智慧城智慧先行区5栋3楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郑孙满先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑孙满先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举郑孙满先生为公司第二届董事会董事长,自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任郑孙满先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举郑孙满先生为公司总经理,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任朱晓玲女士为公司财务总监》议案
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举朱晓玲女士为公司财务总监,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举曹巧荣女士为公司副总经理、董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王金辉先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举王金辉先生为公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任李世辉先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举李世辉先生为公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任刘志勇先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举刘志勇先生为公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任徐旭华先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举徐旭华先生为公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于聘任李永辉先生为公司总经理助理》议案
1.议案内容:
鉴于第二届董事会选举已经完成,根据《公司法》及公司章程的有关规定,
选举李永辉先生为公司总经理……
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