公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-041
证券代码:836502 证券简称:美电贝尔 主办券商:广发证券
广东美电贝尔科技集团股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室三楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月4日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郑孙满
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的规定,公司编制了《2018年半年度报告》,详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股权转让系统上发布的公告(公告编号:2018-038)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-041
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》议案1.议案内容:
公司第一届董事会即将届满,为顺利完成董事会换届选举,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名郑孙满、王金辉、曹巧荣、陈朦、吴克忠、黄敬超、张业青为公司董事,组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议之日起计算,以上7人均为连任。
经查询,上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》的规定,为完善公司的法人治理结构,提高公司的治理水平,提议于2018年8月30日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第二十五次会议决议》
公告编号:2018-041
广东美电贝尔科技集团股份有限公司
董事会
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