公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-029
证券代码：836498 证券简称：柏尔智能 主办券商：安信证券
深圳市柏尔智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、董事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年10月31日审议并通过：

提名黄伟青、黄伟军、龙玮、朱燕红、黄海平为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄伟青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、股东代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年10月31日审议并通过：

提名黄国桃、欧思乐为公司股东代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由龙娟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-029
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举朱志忠为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由朱志忠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事黄伟青持有公司股份17,810,663股，占公司股本的86.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄伟军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙玮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱燕红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄海平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄国桃持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事欧思乐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事朱志忠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

黄海平，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于河源市灯中。1993年9月至1999年7月在双江增坑小学任教师；2001年5月至2010年9月任职于深圳市柏尔电子有限公司任办事专员；2010年10月至今任职于河源市固牌光电科技有限公司后勤主管。2018年10月选举为深圳市柏尔智能科技股份有限公司董事。

欧思乐，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于河源市技工学校。2012年9月至今就职于河源市固牌光电科技有限公司,任工程主管、项目经理。2018年10月选举为深圳市柏尔智能科技股份有限公司股东代表监事。

朱志忠，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于

公告编号：2018-029
广州联合职工大学纺织学院。1997年8月至2009年7月就职于深圳市金德鑫五金有限公司任生产主管；2010年10月至今就职于河源市固牌光电科技有限公司，任行政经理、生产经理。2018年10月选举为深圳市柏尔智能科技股份有限公司职工代表监事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需……
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