公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-024
证券代码：836498 证券简称：柏尔智能 主办券商：安信证券
深圳市柏尔智能科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄伟青
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市柏尔智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月

公告编号：2018-024
27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市柏尔智能科技股份有限公司
董事会

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