公告日期：2017-07-14

证券代码：836498 证券简称：柏尔智能 主办券商：安信证券



深圳市柏尔智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄伟青董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集符合《公司法》、公司《章程》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份15,065,218股，占公司股份总数的99.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司董事长代表董事会汇报 2016 年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数15,065,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》。



1、议案内容



公司监事会主席代表监事会汇报 2016 年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数15,065,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》。



1、议案内容



公司根据实际情况，总结了公司 2016 年年度财务况、并做出



2016年度财务决算报告。2016年度财务决算报告主要包括财务状况、



经营成果及主要指标等。



2、议案表决结果：



同意股数15,065,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度利润分配方案》。



1、议案内容



经上会会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现



净利润-1,927,226.06元。截至2016年12月31日，公司所有者权



益20,236,562.77元，其中：资本公积7,775,427.14元，盈余公积



18,469.31,未分配利润为负2,774,725.68元。根据公司发展需要，



2016年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数15,065,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》。



1、议案内容



根据公司2016年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，



公司制定了2017年度财务预算报告。2017年度财务预算报告主要说



明了以下几部分内容：预算编制说明、2017 年经营目标、利润预算



表、资金预测等。



2、议案表决结果：



同意股数15,065,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的



1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。