公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-030



证券代码：836498 证券简称：柏尔智能 主办券商：安信证券



深圳市柏尔智能科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市柏尔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年7月04日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月29日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议 7人。会议由董事长黄伟青先生主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开各个符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。



本次会议采用电话参会的召开方式。



二、议案审议及会议表决情况



本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于公司向宁波银行申请贷款接受关联方担保的议案》



1、议案内容



为解决公司日常经营业务发展需要，为补充流动资金，公司拟与宁波银行股份有限公司深圳分行签订最高额贷款合同，向宁波银行深圳分行贷款人民币2,520,000.00元，年利率6.80%，期限为一年，借 公告编号：2017-030



款人每月 20 日结息，贷款性质为贴息贷款，南山区政府后期贴息



5.00%，还款方式为循环贷款模式，一年到期还款一次，续借一次。



借款条件为：使用世纪春城四期1#楼C栋1607室（产权人：董事赖



党团及赖党团之妻陈海兰女士共有住宅，建筑面积83.58平方米）进



行抵押，同时黄伟青、龙玮、赖党团、陈海兰提供连带责任保证。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



黄伟青、龙玮、赖党团为公司董事，是本议案当事人，已回避表决本议案。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚须提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟于2017年7月



22日上午9:30召开2017年年度第三次临时股东大会，会议审议本



次董事会审议并通过的《关于公司向宁波银行申请贷款接受关联方担保的议案》。



2.议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



公告编号：2017-030



5、提交股东大会表决情况：



本议案尚须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



深圳市柏尔智能科技股份有限公司



董事会



2017年7月6日




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