公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-005



证券代码：836496 证券简称：旭辉电气 主办券商：东北证券



河北旭辉电气股份有限公司



关于2017年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）



于2018年4月23日在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议，



会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相



关事宜公告如下：



一、利润分配预案



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2018]第ZB10956号的《河北旭辉电气股份有限公司2017年度审计报告》，公司 2017年度实现的归属于母公司股东的净利润6,062,043.90元；母公司实现的净利润7,633,968.93元，加上年初未分配利润 51,779,569.42元，扣除提取的法定盈余公积金763,396.89元及分配的 2016 年度利润5,000,000.00元后，公司截至2017年12月31日，可供股东分配利润为53,650,141.46元。公司拟以此为基础，向实际分红派息股权登记日登记在册的全体股东，每10股派送现金红利1.00元（含税）（实际分派结果以中国结算计算结果为准，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴 公告编号：2018-005



纳），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。公司须在股东大会审议通过之日起2个月内完成现金红利的派发事项。



二、审议和表决情况



上述利润分配预案已经公司2018年4月23日召开的第五届董事



会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提请公司2017年年度股东大会审议。



三、其他情况



在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。



本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



（一）《河北旭辉电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；



（二）《河北旭辉电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；



（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2018]第ZB10956号的《河北旭辉电气股份有限公司2017年度审计报告》。



特此公告。



公告编号：2018-005



河北旭辉电气股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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