公告日期：2018-01-18

祖名股份:第三届董事会第二次会议决议公告

会议召开和出席情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第二次会议于2018年1月18日在公司会议室召开。会议通知

已于2017年1月7日以电话的方式通知各位董事。会议由董事长

蔡祖明先生主持，本次会议应出席董事会会议的董事人数共9人，

实际出席本次董事会会议的董事共9人，公司全体监事及部分高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

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