公告日期：2020-04-29

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订
公司董事会议事规则的议案》，同意董事会议事规则的修订，本议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江西小兔文旅股份有限公司

公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范江西小兔文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西小兔文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会授予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；
（ 八）公司发生的关联交易（除提供担保外）：达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
1 、与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
2 、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元；
（九）公司发生的重大交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
1 、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司的最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；
2 、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的；
（十）决定股东大会权限之外的对外担保；
（十一）决定公司内部管理机构的设置；
（十二）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十三）制订公司的基本管理制度；
（十四）制订公司章程的修改方案；
（十五）管理公司信息披露事项；
（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十八）对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论和评估；
（十九）负责投资者关系管理工作；
（二十）法律、行政法规和部门规章以及本章程规定的其他职权。

上述事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。
第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。
董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保挂牌公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。
第四条 公司设有董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责董事会日常事务及公司的信息披露工作。
第五条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。董事长行使以下职权：
（一） 主持股东大会；
（二） 召集、主持董事会会议；
（三） 督促、检查董事会决议的执行；
（四） 行使法定代表人的职权；
（五） 签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
（六） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
（七） 听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告，对董事会决议的
执行提出指导性意见；
（八） 在发生不可抗力或重大危急情形、无法及时召开董事会的紧急情况
下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；
（九） 董事会授予的其他职权。
第六条 公司董事长负责召集、主持董事会会议，董事长不能履行职务或者不履行职务的,由董事长指定一名董事代其履……
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