公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-017



证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以电话方式发出



5.会议主持人：李玉堃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2020-017



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统



http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《江西小兔文旅股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年审计报告》议案

1.议案内容：

审议公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为苏公 W[2020]A499 号标准无保留意见审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发



公告编号：2020-017



展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西小兔文旅股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正 2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，对公司 2018 年年度报告

（公告编号：2019-006）进行更正。详见公司于 2020 年 4 月 27……
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