公告日期:2021-04-06
公告编号:2021-004
证券代码:836492 证券简称:小兔文旅 主办券商:安信证券
江西小兔文旅股份有限公司财务负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 4 月 2 日审议并通过:
聘任卓秋利女士为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满为止,自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占
公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由梁婵
娟女士主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
赵一梅女士因个人原因不再担任公司财务负责人职务,根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定,现任命卓秋利女士担任公司财务负责人,任职期限至本届董事会届 满之日。
(三)新任董监高人员履历
卓秋利,女,中国国籍,无境外居留权,1985 年 8 月 12 日出生,大学专科学历。
于 2007 年 8 月至 2009 年 4 月任深圳市中华联合财产保险股份有限公司出纳;2009
公告编号:2021-004
年 6 月至 2017 年 2 月任深圳市中安信业创业投资有限公司会计;2017 年 3 月至 2020
年 8 月任深圳市鸿泰集团股份有限公司财务副经理;2021 年 1 月至今任品森活(深
圳)连锁管理有限公司财务经理。
该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次聘任卓秋利女士担任公司财务负责人,符合《公司法》、《公司章程》的规定, 是公司生产经营和发展战略之需要,有利于公司持续发展,不会对公司生产、经营产 生不利影响。
三、备查文件
《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
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